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涉案资金流水近10亿元!德州警方捣毁特大“跑分”洗钱犯罪团伙

2022-04-21 20:05:06       点击:

近日,山东德州禹城警方成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙。当场抓获犯罪嫌疑人16人,扣押银行卡30余张,该团伙累计涉案资金流水近10亿,非法获利200万余元。

2022年3月初,禹城市公安局刑警大队在侦办“王某某被诈骗案”过程中,经过缜密梳理案件资金流,发现李某名下账户资金流水明显异常,该账户和多个涉案账户有规律性关联,有洗钱嫌疑。专案组迅速围绕这一线索展开侦查,在外省某市发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙。

因抓捕对象众多且行踪飘忽不定,此时又恰逢禹城出现疫情,案件抓捕工作极其困难。为及时收网避免群众损失,局党委统一部署,迅速集结在周边省市出差的民警支援工作。

3月27日,办案民警联合当地警方,经过三天两夜的筹备,将16名犯罪嫌疑人成功抓获。

据了解,该团伙累计涉案资金流水近10亿,非法获利200万余元,“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及全国10多个省份的50余起电信网络诈骗案件。目前,案件仍在进一步侦办之中。

警方提示:

公安机关将持续严厉打击出租、出借、出售银行卡、电话卡行为,鼓励广大人民群众积极举报类似的“跑分”平台和个人。同时也提醒大家要注意保护个人信息,不要随意出租、出借自己的身份信息、支付账号和电话卡等,警惕“跑分”陷阱,避免沦为犯罪分子的帮凶。

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