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涉嫌洗钱要200万验证身份?青岛警方争分夺秒戳穿“李鬼”

2022-01-05 10:38:08       点击:

2021年,青岛市李沧公安分局反诈民警列出了长长的工作单:从线上到线下,冒雨蹲守抓捕嫌犯;斗智斗勇斩断黑灰产业链;争分夺秒劝阻上当受骗;走街串巷做好反诈宣传……一年的时间里,工作到晚上八九点是家常便饭。他们用自己的奉献,守护着市民钱袋子的安全。

劝阻

时间按秒计算 女子要转200万被拦下‍

涉嫌洗钱要200万验证身份?青岛警方争分夺秒戳穿“李鬼”

 

现在电信诈骗分工越来越明确,钱款到账以后会被迅速转移。所以,反诈民警的工作重点都是前移,在受害人接到电话的时候,第一时间进行阻断,防止资金的流失。今年4月份,就有一位孙女士差点被骗200万,经过民警的劝导才缓过神来。

当时,孙女士开车的过程中接到了一个电话,对方表明身份是某市公安局民警。他们需要跟孙女士核实一下信息。对方说完身份信息以及女儿的信息,孙女士连忙表示都没错,不知道找自己有什么事情。对方说,根据相关信息发现孙女士账户有异常资金来往,涉嫌洗钱金额2000多万,该行为已经涉嫌犯罪,需要进行调查。同时,对方给孙女士发过来一张通缉令。孙女士一看,上面的头像跟其个人信息没有任何误差。一时间,孙女士蒙了。慌乱中竟然信以为真就要按对方所说要求进行操作。

就在此时,孙女士赶紧辩解:自己没有任何犯罪行为,更不知自己的信息何时被泄露,此事是否有诈?

电话滴滴答答过去半个多小时。此时,孙女士接到李沧公安反诈中心中队长孙迎的电话,你可能正在接到诈骗电话,请告知具体位置,我们立即赶到现场。

孙队长带领民警立即赶到现场,并亮明身份。孙女士见到真警察,当场崩溃大哭。如果你们不来,我躲在车里被吓唬了,不知道该怎么办。正要准备根据对方的要求去转账,关键时候你们来了。就此,一起即将发生的巨额电信诈骗犯罪被遏制在萌芽状态。‍

打击

雨林中蹲守摸排 南下千里抓回13名嫌犯

涉嫌洗钱要200万验证身份?青岛警方争分夺秒戳穿“李鬼”

 

对于电信诈骗分子,反诈民警从未有一刻放弃对他们的抓捕工作。2021年5月份,辖区刘先生报警称,自己在某平台上看直播的时候,添加了主播的社交账号。两个人聊天的过程中,慢慢熟络起来。之后,对方就开始卖惨,说家人得了重病,自己直播挣点钱根本于事无补,希望刘先生能借一点。刘先生银行卡里的钱花完后,又通过平台借钱,先后转了4万多以后再也没能力继续借钱。此时,对方已经将自己拉黑,他终于意识到被骗。  

李沧公安反诈中心办案民警经侦查,初步掌握了一个利用直播平台进行诈骗的团伙,分局党委高度重视此案,成立20余人的抓捕组进行全力侦破。2021年6月22日,抓捕组在分局领导直接带领下,乘机南下奔赴海南,到达海南后,兵分两路去临高、文昌两地进行现场侦查摸排,办案人员顶烈日、冒酷暑对诈骗窝点及处理资金窝点进行侦查摸排,经过连续不间断的工作,终于摸清涉案人员活动规律和窝点精准位置。 

孙迎说,当时这群嫌疑人躲在一个乡下的房子里,周边都是高大的树木。当时海南的气温已经很高,他们为了不暴露踪迹,只能躲在树下。有时候蚊虫叮咬或者突然下起大雨,也不敢随意挪动,生怕打草惊蛇。

经过连续多日的侦查,6月26日,在当地警方的配合下,办案人员对诈骗窝点和涉案人员同时抓捕,共抓获电信诈骗涉案嫌疑人13人,刑事拘留7人,缴获涉案车辆2辆,查获涉案银行卡40余张,涉案电脑2台,作案手机近20余部。‍

斩断黑灰产业链

帮人办卡涉案流水高达5000 余万元 作案团伙被一窝端‍

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给人提供银行卡、电话卡转账,是电信诈骗分子能够快速转移资金的重要途径。如何切断这条黑灰产业链,也成为反诈民警的另外一项重要工作。

2021年8月9日,李沧公安反诈中心根据公安部平台推送涉诈银行卡信息,会同天水路派出所将涉嫌帮信嫌疑人郝某某抓获,该到案后供述:2021年7月25日-8月5日期间,郝某某和姬某某通过朋友崔某某介绍办理银行卡提供给赌博网站走流水而赚取佣金。经初步侦查,郝某某、姬某某涉案资金流水高达1600多万。

得到该线索后,在市局刑警支队的大力帮助下,李沧公安反诈中心会同相关业务部门进一步开展调查,为电信网络诈骗嫌疑人提供“洗钱”的团伙逐步浮出水面,分局党委对此高度重视,派遣精兵强将对该案件进行全力侦破。

2021年8月24日,李沧公安反诈专业队,辗转数千里抵达广东省汕头市开展工作。民警连夜开展 24 小时蹲点守候实施抓捕,在当地警方的配合下该窝点内涉嫌电信诈骗及涉嫌帮信的崔某某、丁某某等8名嫌疑人悉数抓获,初步统计涉案流水高达5000余万元,破获电信诈骗类案件10余起,并连夜押解回青。

2021年9月16日,民警顺线在广东省汕头市抓获张某甲,张某乙,詹某某三人,扣押涉案资金50余万元。‍

民警反诈工作单

走遍全区122个社区 反诈宣传无死角‍

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最好的打击,就是让每一个市民都提高反诈意识,不轻易上当受骗。因此,宣传反诈知识成为民警日常最重要的工作。

孙迎介绍说,为有效遏制电信网络诈骗犯罪的高发势头,构建全民反诈新格局,提升街道、社区居民识骗防骗意识及能力,维护辖区群众的财产安全,李沧公安反诈中心坚持“以防为主、打防并重”的工作原则,与辖区街道社区、企业、学校、军营主动对接,共同召开反诈工作会议,并深入校园、企业、军营、社区等地开展反电诈宣传活动,全面延伸反诈宣传触角,积极构建全民反诈宣传格局,营造全民参与、全民防范的良好氛围,扎实开展反诈宣传及预警劝阻工作。

今年以来,李沧公安反诈中心深入车站、商圈等人员密集活动场所开展反诈宣讲18次,会同42家党政、企事业单位举办大型主题集中宣传活动4次,100余名演员参加演出,受众2600余人;走进23家企业、16所学校开展反诈宣传。反诈宣传通过悬挂反诈宣传横幅、张贴反诈海报、发放《防范电信网络诈骗手册》《防范电信诈骗致李沧区居民的一封信》《防范电信诈骗致李沧区教职员工及学生家长的一封信》、反诈PPT、反诈小视频、反诈有奖知识竞答,反诈情景剧、反诈知识问答、反诈普法警示教育等多样化的形式开展,取得“以点带面”的良好效果。

为了让老年人在使用智能设备、享受现代生活的同时,掌握防范电信诈骗知识,具备识骗防骗能力,10月起,李沧公安反诈中心会同青岛市科协、李沧区科协,在全区各街道社区居委会开展“银龄反诈科普进社区”活动,大讲堂一场接着一场,覆盖全区11个街道的122个社区,通过剖析电信网络诈骗的案例,普及简单、实用、易懂的老年人防诈骗知识。“智能手机在我手里主要用来打电话,听了反诈宣讲,才知道要安装国家反诈中心APP,把智能手机的‘钱袋子’保护好”

“下载了反诈APP,给智能手机加了一层防护,使用智能手机更安心了”参加活动的老年人纷纷表示,希望这类宣讲活动多组织。

在搞好反诈宣讲的同时,还特别加强了反诈宣传员队伍建设,共组织反诈宣传专题培训4次,覆盖辖区12个派出所,并结合“银龄反诈科普进社区活动”提供平台,锻炼宣传员队伍,取得了较好的效果。‍

李沧公安反诈中心将继续开展多种形式的反诈宣传活动,提高针对性、扩大覆盖面,普及防范电信网络诈骗的知识;并不断丰富和拓宽反诈宣传模式,持续深入进行宣传,共同营造“全民反诈、全社会反诈”的良好氛围,实现预警劝阻成功率100%的目标。

撰稿 | 王洪亮

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